Ministerstvo financí: Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu

Článek

Ministerstvo financí: Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu
- dnes
- návrh
- vláda
Vláda dnes schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky, vyplývající z...

02.06.2020 12:00 – celý článek na

Podobné články

Brusel podezřívá Saúdy z praní špinavých peněz a financování terorismu
- měsíc
- seznam
Evropská komise zařadila Saúdskou Arábii na černou listinu 23 států, u nichž vidí vyšší riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nyní záleží na Evropském parlamentu, zda seznam schválí. Má na to jeden měsíc...

15.02.2019 14:00 – Podobné články – celý článek
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 14:17 – Podobné články – celý článek
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 13:01 – Podobné články – celý článek
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo

Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...

20.12.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
[aktualita] Vláda schválila návrh MF na opatření proti praní špinavých peněz, dotkne se i kryptoměn
- návrh
- vláda
Vláda v pondělí schválila návrh z dílny Ministerstva financí, který do českého práva přejímá požadavky vyplývající z evropské legislativy (tzv. AML směrnice) a implementuje doporučení FATF. Co se týče kryptoměn,...

02.06.2020 14:00 – Podobné články – celý článek
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
- nový
- pravidla
- úřad
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na...

24.04.2024 20:00 – Podobné články – celý článek
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
- republika
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor...

11.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
- banka
- ing
- největší
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
NFT platformy budou muset dodržovat pravidla Evropské unie proti praní špinavých peněz
- evropská unie
- pravidla
Evropská unie (EU) pokročila v regulaci sektoru kryptoměn. Jejím cílem je boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Nyní však zákonodárci bloku chtějí tato nová pravidla rozšířit také na nezaměnitelné...

06.07.2022 11:00 – Podobné články – celý článek
Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci, rozhodli poslanci

Opatření je součástí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

07.09.2016 11:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Ministerstvo financí: Vláda schválila Liberační daňový balíček
- balíček
- jedno
- palety
- stav
- vláda
Vláda schválila balíček opatření v oblasti daní, které reagují na aktuální situaci a představují jedno z palety přijímaných opatření, která pomohou ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav. Přesné technické parametry...

16.03.2020 11:00 – Podobné články – celý článek
Kryptoměny podle Gatese pomáhají zabíjet lidi, dříve přitom bitcoin chválil
- bitcoin
Gates upozornil na to, že kvůli anonymitě mohou byt kryptoměny používány k financování terorismu nebo k praní špinavých peněz.

02.03.2018 07:00 – Podobné články – celý článek
Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný
- dnes
- vláda
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom...

21.03.2016 12:09 – Podobné články – celý článek
Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy
- evropská unie
- pokuty
Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.

07.06.2018 13:00 – Podobné články – celý článek
Írán zakazuje obchodování s kryptoměnami. Chce dostat měnový trh pod kontrolu
- banky
- kurzy
- země
Opatření má být prevencí proti praní špinavých peněz a terorismu. Země už zakázala výměnu peněz mimo banky a sjednotila směnné kurzy.

23.04.2018 11:00 – Podobné články – celý článek
Zpráva: Většina burz má slabé KYC. DeFi situaci zhoršuje
- většina
Nová zpráva analytické společnosti CipherTrace říká, že verifikace na burzách není dostatečná. Nezabrání nelegálním aktivitám, jako je praní špinavých peněz a možné financování terorismu. Studie analyzovala přes 800 burz a...

03.10.2020 07:00 – Podobné články – celý článek