Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy
Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.
Článek
Podobné články
-
Exprezidenta viní z genocidy: Bašír si odsedí dva roky za praní špinavých peněz
Súdánský soud v sobotu vynesl nad exprezidentem Umarem Bašírem trest dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým... -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na... -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Kauza Březinova lihu: Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz
Soud ve Zlíně ve čtvrtek zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle státního zástupce z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s... -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Praní špinavých peněz, daňový podvod. Francouzský exministr pro rozpočet dostal tři roky vězení
Podle francouzských médií potrestala justice také Cahuzakovu někdejší manželku Patricii dvěma roky nepodmíněně. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího... -
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy... -
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP. -
USA varují před Hongkongem: podporuje Moskvu a pere špinavé peníze
Američtí zákonodárci varují, že Hongkong se pod vlivem Pekingu stal centrem praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím. Vyzývají proto k přehodnocení úzkých obchodních vztahů Ameriky s asijským finančním centrem, píše... -
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o... -
Policisté obvinili řidiče kamionu s mrtvými z 39 zabití i praní špinavých peněz
Řidič kamionu, ve kterém v Anglii objevili 39 mrtvých, byl obviněn z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi, spiknutí za účelem napomáhání nezákonné migraci i z praní špinavých peněz. Pětadvacetiletý řidič... -
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o... -
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota... -
Francouzského exministra poslali do vězení za podvod
Francouzský soud ve čtvrtek poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jéroma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz. Tribunál tak vyhověl návrhu prokuratury na tříletý nepodmíněný trest. Zakázal...
