Brusel podezřívá Saúdy z praní špinavých peněz a financování terorismu

Článek

Brusel podezřívá Saúdy z praní špinavých peněz a financování terorismu
- měsíc
- seznam
Evropská komise zařadila Saúdskou Arábii na černou listinu 23 států, u nichž vidí vyšší riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nyní záleží na Evropském parlamentu, zda seznam schválí. Má na to jeden měsíc...

15.02.2019 14:00 – celý článek na

Podobné články

Ministerstvo financí: Vláda schválila účinnější opatření v oblasti praní špinavých peněz a financování terorismu
- dnes
- návrh
- vláda
Vláda dnes schválila návrh zavádějící účinnější opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Návrh z dílny Ministerstva financí přejímá do českého právního řádu požadavky, vyplývající z...

02.06.2020 12:00 – Podobné články – celý článek
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
- nový
- pravidla
- úřad
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na...

24.04.2024 20:00 – Podobné články – celý článek
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
- banka
- ing
- největší
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
- republika
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor...

11.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
NFT platformy budou muset dodržovat pravidla Evropské unie proti praní špinavých peněz
- evropská unie
- pravidla
Evropská unie (EU) pokročila v regulaci sektoru kryptoměn. Jejím cílem je boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Nyní však zákonodárci bloku chtějí tato nová pravidla rozšířit také na nezaměnitelné...

06.07.2022 11:00 – Podobné články – celý článek
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo

Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...

20.12.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
Italská policie zadržela deset lidí kvůli financování terorismu
- agentura
- finance
- policie
- země
Italská policie v sobotu zadržela na jihu země deset lidí, které podezřívá, že pomocí daňových úniků a praní špinavých peněz získávali finance pro islámské extremisty. Informovala o tom agentura ANSA.

07.09.2019 16:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Brusel brojí proti praní špinavých peněz, chce si došlápnout přímo na banky
- banky
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky....

13.09.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
Skuteční majitelé firem a svěřenských fondů budou v nové evidenci, rozhodli poslanci

Opatření je součástí boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

07.09.2016 11:00 – Podobné články – celý článek
Kryptoměny podle Gatese pomáhají zabíjet lidi, dříve přitom bitcoin chválil
- bitcoin
Gates upozornil na to, že kvůli anonymitě mohou byt kryptoměny používány k financování terorismu nebo k praní špinavých peněz.

02.03.2018 07:00 – Podobné články – celý článek
Za praní špinavých peněz v EU na čtyři roky do vězení, shodli se europoslanci s členskými státy
- evropská unie
- pokuty
Evropská unie chce omezit financování terorismu. Vedle čtyř let za mřížemi hrozí i pokuty nebo znemožnění získávání veřejných zakázek.

07.06.2018 13:00 – Podobné články – celý článek
Zpráva: Většina burz má slabé KYC. DeFi situaci zhoršuje
- většina
Nová zpráva analytické společnosti CipherTrace říká, že verifikace na burzách není dostatečná. Nezabrání nelegálním aktivitám, jako je praní špinavých peněz a možné financování terorismu. Studie analyzovala přes 800 burz a...

03.10.2020 07:00 – Podobné články – celý článek
Po boku IS a Al-Káidy. Navalného štáby zařadili na seznam teroristů
- politika
- seznam
- úřad
Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičního politika Alexeje Navalného na seznam „extremistických a...

30.04.2021 15:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Ruské úřady zařadily Navalného štáby mezi extremisty a teroristy
- seznam
- úřad
Ruský úřad Rosfinmonitoring, který má na starosti boj proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu, zařadil síť regionálních štábů opozičníka Alexeje Navalného na seznam „extremistických a teroristických...

30.04.2021 20:00 – Podobné články – celý článek