Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!

Článek

Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
- firmy
- policie
- zprávy
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie...

30.11.2022 14:00 – celý článek na

Podobné články

Xixoio hledá po policejní razii nové zdroje peněz
- firmy
- policie
Místo drobných investorů se společnost Xixoio zaměří na získávání kapitálu od investičních skupin. Představitele firmy prošetřuje policie kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz. Nikdo zatím nebyl obviněný.

10.02.2023 09:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Prolhaného republikána Santose zatkli. Viní ho z podvodu a praní peněz

Republikánského člena americké Sněmovny reprezentantů George Santose ve středu federální prokurátoři obvinili z podvodu, praní špinavých peněz a krádeže veřejných prostředků. Santos byl zatčen a krátce skončil ve vazbě. Před...

10.05.2023 17:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
- banka
- televize
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota...

20.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Asadova strýce vyšetřují ve Francii, je podezřelý z praní špinavých peněz
- agentura
Francouzský soudce nařídil formální vyšetřování strýce syrského prezidenta Bašára Asada. Čelí podezření z daňového úniku a praní špinavých peněz. O případu Rifáta Asada, žijícího v zahraničí, informovala agentura...

28.06.2016 15:00 – Podobné články – celý článek
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
- hon
- největší
- peníze
- policie
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

23.03.2022 18:00 – Podobné články – celý článek
Italská policie má podezření na praní špinavých peněz v Praze
- banky
- policie
- unicredit
Italská prokuratura vyšetřuje bývalého manažera české pobočky banky UniCredit Massimiliana Fossatiho kvůli podezření, že se s realitním byznysmenem Claudiem Leem Personnettazem podílel na praní italských špinavých peněz v Praze,...

12.03.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
- návrh
- parlament
- týden
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy...

26.11.2016 10:00 – Podobné články – celý článek
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

23.11.2018 08:00 – Podobné články – celý článek
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 14:17 – Podobné články – celý článek
USA varují před Hongkongem: podporuje Moskvu a pere špinavé peníze

Američtí zákonodárci varují, že Hongkong se pod vlivem Pekingu stal centrem praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím. Vyzývají proto k přehodnocení úzkých obchodních vztahů Ameriky s asijským finančním centrem, píše...

30.11.2024 19:00 – Podobné články – celý článek
Policisté obvinili řidiče kamionu s mrtvými z 39 zabití i praní špinavých peněz

Řidič kamionu, ve kterém v Anglii objevili 39 mrtvých, byl obviněn z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi, spiknutí za účelem napomáhání nezákonné migraci i z praní špinavých peněz. Pětadvacetiletý řidič...

26.10.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 13:01 – Podobné články – celý článek