Italská policie má podezření na praní špinavých peněz v Praze

Článek

Italská policie má podezření na praní špinavých peněz v Praze
- banky
- policie
- unicredit
Italská prokuratura vyšetřuje bývalého manažera české pobočky banky UniCredit Massimiliana Fossatiho kvůli podezření, že se s realitním byznysmenem Claudiem Leem Personnettazem podílel na praní italských špinavých peněz v Praze,...

12.03.2018 10:00 – celý článek na

Podobné články

Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
- hon
- největší
- peníze
- policie
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

23.03.2022 18:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
- banka
- televize
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota...

20.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
- firmy
- policie
- zprávy
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie...

30.11.2022 14:00 – Podobné články – celý článek
Asadova strýce vyšetřují ve Francii, je podezřelý z praní špinavých peněz
- agentura
Francouzský soudce nařídil formální vyšetřování strýce syrského prezidenta Bašára Asada. Čelí podezření z daňového úniku a praní špinavých peněz. O případu Rifáta Asada, žijícího v zahraničí, informovala agentura...

28.06.2016 15:00 – Podobné články – celý článek
Prali v Praze Italové špinavé peníze? Podnikatele s luxusními domy šetří policie
- banky
- claudia
- domy
- peníze
- policie
- unicredit
Podezřením na praní italských špinavých peněz v Praze se začala zabývat italská prokuratura. Vyšetřuje bývalého manažera banky UniCredit Massimiliana Fossatiho a také realitního byznysmena Claudia Personnettaze, napsala dnešní...

12.03.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
- aktuality
- dnes
- penta
- policie
- skupiny
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky...

01.12.2020 21:00 – Podobné články – celý článek
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

23.11.2018 08:00 – Podobné články – celý článek
Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
- luxusní auta
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...

28.08.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Italská policie zadržela deset lidí kvůli financování terorismu
- agentura
- finance
- policie
- země
Italská policie v sobotu zadržela na jihu země deset lidí, které podezřívá, že pomocí daňových úniků a praní špinavých peněz získávali finance pro islámské extremisty. Informovala o tom agentura ANSA.

07.09.2019 16:00 – Podobné články – celý článek
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
- policie
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie.

29.03.2019 16:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
Xixoio hledá po policejní razii nové zdroje peněz
- firmy
- policie
Místo drobných investorů se společnost Xixoio zaměří na získávání kapitálu od investičních skupin. Představitele firmy prošetřuje policie kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz. Nikdo zatím nebyl obviněný.

10.02.2023 09:00 – Podobné články – celý článek
Vydával se za populárního asijského zpěváka. Ženu z Opavska zneužil k praní špinavých peněz
- peníze
- policie
- účet
Důvěřivosti ženy z Opavska zneužil podle policie k praní špinavých peněz podvodník, který se vydával za populárního jihokorejského zpěváka. Ženě tvrdil, že peníze, které přicházely na její účet a odcházely na další,...

13.04.2023 13:00 – Podobné články – celý článek