Francouzský soud ve čtvrtek poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jéroma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz. Tribunál tak vyhověl návrhu prokuratury na tříletý nepodmíněný trest. Zakázal...
Francouzský soud ve čtvrtek poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jéroma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz. Tribunál tak vyhověl návrhu prokuratury na tříletý nepodmíněný trest. Zakázal...
Francouzský soud ve čtvrtek poslal na tři roky do vězení bývalého ministra pro rozpočet Jéroma Cahuzaka za daňový podvod a praní špinavých peněz. Tribunál tak vyhověl návrhu prokuratury na tříletý nepodmíněný trest. Zakázal...
Za daňový podvod a praní špinavých peněz poslal francouzský soud do vězení bývalého ministr pro rozpočet Jéroma Cahuzaka. Tribunál tak plně vyhověl návrhu prokuratury na tříletý nepodmíněný trest. Zakázal mu také na pět let...
Súdánský soud v sobotu vynesl nad exprezidentem Umarem Bašírem trest dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým...
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...
Francouzský soudce nařídil formální vyšetřování strýce syrského prezidenta Bašára Asada. Čelí podezření z daňového úniku a praní špinavých peněz. O případu Rifáta Asada, žijícího v zahraničí, informovala agentura...
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito...
Podnikatel Vlastimil Maxa, poslední z obžalovaných v kauze ProMoPro, si odpyká devět let vězení. Trest za praní špinavých peněz a podvod vůči státu mu pravomocně potvrdil odvolací Vrchní soud v Praze. Spolu s jednatelem Jaroslavem...
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...
Zakladatel a bývalý generální ředitel kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao dostal za praní špinavých peněz čtyři měsíce natvrdo. Původně pro něj přitom prokuratura chtěla tři roky. K nižšímu trestu mu pomohlo...
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky....
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...
Kypr udělal další krok v boji proti praní špinavých peněz a nedůvěryhodné pověsti, kterou už roky díky uvolněným pravidlům pro podnikatele oplývá. Vedení ostrova letos zveřejní seznam majitelů tisíců u něj registrovaných...