Razie v Pentě: Policie obvinila šéfa firmy Haščáka z korupce a praní špinavých peněz

Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky...

Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.

Soud na Slovensku dnes večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.

Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor....

Slovenský nejvyšší soud ve čtvrtek propustil z vazby spolumajitele investiční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. Jeden z nejbohatších Slováků však nadále čelí obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Hrozí mu...

Slovenská policie ve čtvrtek obvinila šéfa národní loterijní společnosti Tipos Jána Barcziho a šéfa IT oddělení společnosti Miloše Prelece. Oba jsou podezřelí z porušování povinnosti při správě cizího majetku...

V pátek večer belgický list Le Soir napsal, že další zadrženou v tomto případě je místopředsedkyně EP, Řekyně Eva Kailisová.

Akcie britsko-švýcarské těžařské firmy Glencore v úterý oslabily až o 13 procent. Americké úřady se chystají firmu vyšetřovat kvůli obvinění z korupce a praní špinavých peněz, informovala agentura Bloomberg.

Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...

V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

Policie v Bruselu dnes provedla 16 razií v rámci vyšetřování podezření z praní špinavých peněz a korupce, do kterého je zapojen Evropský parlament a nejmenovaná země Perského zálivu. Agentuře AP to dnes sdělila federální...

Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

Slovenský nejvyšší soud ve čtvrtek propustil z vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. Policie ho na začátku prosince obvinila z korupce a z praní špinavých peněz, soud první instance ho následně...

Brazilská policie zaslala nejvyššímu soudu další žádost o podání obžaloby na prezidenta Michela Temera, kterého podezřívá z korupce, praní špinavých peněz a zločinného spolčení. Temerovi vyprší mandát na konci letošního...

Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize...

V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie...

Brasília - Brazilský exprezident Luis Inácio Lula da Silva a jeho manželka byli obžalováni z korupce a praní špinavých peněz. Informoval o tom ve středu brazilský list Globo. Spolu s nimi je v případu obžalováno dalších šest osob,...

Brasília - Brazilský exprezident Luis Inácio Lula da Silva a jeho manželka byli obžalováni z korupce a praní špinavých peněz. Informoval o tom ve středu brazilský list Globo. Spolu s nimi je v případu obžalováno dalších šest osob,...