Pod rouškou výzkumu prali špinavé peníze. Kobra rozkryla podvod za 200 milionů

Článek

Pod rouškou výzkumu prali špinavé peníze. Kobra rozkryla podvod za 200 milionů
- kobra
- peníze
- podvod
Detektivové ze speciálního týmu Kobra obvinili pět lidí z praní špinavých peněz. Obvinění souvisí s kauzou fiktivních obchodů s nanodisky, v níž už je stíháno devět lidí kvůli daňovým podvodům téměř za 200 milionů korun...

02.07.2016 13:00 – celý článek na

Podobné články

Daňová Kobra obvinila tři muže a advokátku z krácení daní. Škoda je 1,2 miliardy korun
- kobra
- muži
- obchody
- peníze
Muži deklarovali fiktivní obchody, dokládali je falešnými fakturami a prali špinavé peníze.

21.07.2016 13:00 – Podobné články – celý článek
Pro Rusy prali peníze a sháněli nelegální technologie, hrozí jim 30 let vězení
- peníze
- rusko
Pětice Rusů a dva Američané byli ve Spojených státech obžalováni z toho, že se snažili pro Rusko obstarávat citlivé technologie a prali pro ruskou vládu špinavé peníze. U jednoho z obžalovaných rovněž podle amerického...

14.12.2022 09:00 – Podobné články – celý článek
Američané zvýšili pokutu pro Deutsche Bank za to, že v ní Rusové prali špinavé peníze
Americká centrální banka Fed o 41 miliónů dolarů (971 miliónů korun) zvýšila pokutu pro německou investiční banku Deutsche Bank za to, že dostatečně nepostupovala proti praní špinavých peněz. S odvoláním na agenturu AFP o tom...

31.05.2017 12:00 – Podobné články – celý článek
Daňová kobra zachránila už 13 miliard
- kobra
- sedm
Policisté, celníci a specialisté Finanční správy, kteří spolupracují v rámci projektu Daňová kobra, zajistili loni v rámci vyšetřování daňových úniků téměř 700 milionů korun. Za sedm let své existence pak kobra už...

22.04.2021 14:00 – Podobné články – celý článek
Čtyři muži chtěli vylákat od státu 83 milionů, hrozí jim 10 let vězení
- dph
- kobra
- muži
- obchody
- podvod
Tým Kobra odhalil další pokus o podvod. Čtveřice mužů chtěla po státu vrátit DPH ve výši 83 milionů korun za fiktivní obchody. Kriminalisté je odhalili, když pracovali na starším případu. Pomohla jim analýza počítačů, které...

27.10.2015 14:00 – Podobné články – celý článek
Koronavirus zastavil lotyšskou pračku na špinavé peníze
- hranice
- peníze
Přes zavřené hranice se nedostanou ani turisté, ani špinavé peníze. Pandemie covid-19 na chvíli zastavila pašování peněz v Lotyšsku. Stát po uvolnění opatření zpřísňuje kontroly a snaží se zastavit nelegální přepravu...

01.07.2020 10:00 – Podobné články – celý článek
„200 let výzkumu ztraceno.“ V Brazílii shořelo muzeum a 20 milionů exponátů
- muzeum
Požár, který v neděli vypukl v 200 let starém Národním muzeu v Brazílii, nejstarší vědecké instituci v zemi, pravděpodobně zničil sbírku více než 20 milionů předmětů, od archeologických nálezů po historické memorabilie. S...

03.09.2018 07:00 – Podobné články – celý článek
Prali v Praze Italové špinavé peníze? Podnikatele s luxusními domy šetří policie
- banky
- claudia
- domy
- peníze
- policie
- unicredit
Podezřením na praní italských špinavých peněz v Praze se začala zabývat italská prokuratura. Vyšetřuje bývalého manažera banky UniCredit Massimiliana Fossatiho a také realitního byznysmena Claudia Personnettaze, napsala dnešní...

12.03.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Kobra odhalila daňové podvody za 66 milionů, obviněný měl i bílé koně
- daně
- kobra
- koně
Detektivové z týmu Kobra obvinili muže z Plzeňska z krácení daně při prodeji pohonných hmot. Podle policistů muž připravil Českou republiku o více než 66 milionů korun.

03.03.2016 13:02 – Podobné články – celý článek
NCOZ: Kobra zabránila vyplacení více než 52 milionů korun
- kobra
- ovoce
- spolupráce
Úzká spolupráce pracovníků týmu Daňová Kobra opět přinesla své ovoce.

05.10.2018 16:00 – Podobné články – celý článek
„Boží bankéř“ pral špinavé peníze mafii i Vatikánu. Pak ho našli oběšeného
- banka
- peníze
- vatikán
Roberto Calvi řídil obří italskou banku, která prala špinavé peníze pro Vatikán, mafii, svobodné zednáře a různé ilegální organizace. V roce 1978 banka kvůli rizikovým investicím zkrachovala a přišla dohromady o více než 1,5...

25.06.2023 01:00 – Podobné články – celý článek
Policejní Kobra "uštkla" překupníky s auty: Stát chtěli okrást na dani o 40 milionů
- audi
- bmw
- kobra
- mercedes
- značky
Minimálně dva roky dovážel z Německa luxusní ojeté auta česko-německý gang překupníků. Vyšetřovatelé zjistili, že se jednalo o 359 vozů v hodnotě kolem 200 milionů korun! Zaměřoval se na auta značky Mercedes, BMW a Audi. Na...

07.03.2019 13:00 – Podobné články – celý článek
Pětici Rusů a dvěma Američanům hrozí v USA 30 let vězení za nákup nelegální technologie
- agentura
- peníze
- rusko
Pětice ruských občanů a dva Američané byli ve Spojených státech obžalováni z toho, že se snažili obstarávat citlivé technologie pro Rusko a prali špinavé peníze pro ruskou vládu, píše agentura Reuters. Obžalovaným hrozí až...

14.12.2022 05:00 – Podobné články – celý článek
„Ulili“ si 1,2 miliardy korun z daní. Podvod odhalila Daňová Kobra
- kobra
- podvod
Kriminalisté z týmu Daňová Kobra obvinili tři muže z krácení daní se škodou 1,2 miliardy korun a z praní špinavých peněz. Stíhání hrozí i advokátce, která mužům údajně nadržovala a prováděla právní kroky k zastření...

21.07.2016 14:00 – Podobné články – celý článek
Velet mají vojáci, tepala Černochová Šlechtovou. Teď se jí to vrací
- prádlo
- vojáci
Spory mezi ministry obrany a náčelníky generálního štábu nejsou nic nového pod sluncem. Špinavé prádlo prali na veřejnosti i předchůdci Jany Černochové (ODS) a Karla Řehky.

01.07.2024 10:00 – Podobné články – celý článek
Opakovaně si půjčovala peníze a nesplácela je. Teď ji stíhá policie za úvěrový podvod
- peníze
- podvod
- policie
Kriminalisté zahájili trestní stíhání 33leté ženy z Českých Budějovic kvůli úvěrovým podvodům. Dlužnice si nejdříve půjčila 200 tisíc korun, ale peníze nesplácela. Postup zopakovala u další společnosti. Zastavila ji až...

06.08.2023 13:00 – Podobné články – celý článek
Daňová Kobra stíhá sedm lidí za podvody s DPH, stát obrali o 300 milionů
- dph
- kobra
- sedm
Protikorupční policisté z týmu Daňová Kobra obvinili pět mužů a dvě ženy z krácení daní se škodou zhruba 300 milionů korun. V úterý o tom informoval mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Údajný hlavní organizátor...

29.06.2016 14:00 – Podobné články – celý článek
Daňová Kobra stíhá sedm lidí za podvody s DPH, stát obrali o 300 milionů
- dph
- kobra
- sedm
Protikorupční policisté z týmu Daňová Kobra obvinili pět mužů a dvě ženy z krácení daní se škodou zhruba 300 milionů korun. V úterý o tom informoval mluvčí policejního útvaru Jaroslav Ibehej. Údajný hlavní organizátor...

29.06.2016 15:00 – Podobné články – celý článek
Australská banka prala peníze ve velkém. A teď zaplatí velkou pokutu
- banka
- dokumenty
- peníze
- podvod
Jedna z největších australských bank Westpac musí zaplatit rekordně vysokou částku za špinavé praní peněz. Ta činí 1,3 miliardy australských dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun. Podvod odhalily uniklé americké dokumenty.

27.09.2020 09:00 – Podobné články – celý článek