Australská banka prala peníze ve velkém. A teď zaplatí velkou pokutu

Článek

Australská banka prala peníze ve velkém. A teď zaplatí velkou pokutu
- banka
- dokumenty
- peníze
- podvod
Jedna z největších australských bank Westpac musí zaplatit rekordně vysokou částku za špinavé praní peněz. Ta činí 1,3 miliardy australských dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun. Podvod odhalily uniklé americké dokumenty.

27.09.2020 09:00 – celý článek na

Podobné články

Největší australská banka zaplatí rekordních 700 milionů dolarů za praní špinavých peněz
- banka
- největší
Největší australská banka zaplatí rekordní pokutu 700 milionů australských dolarů, tedy více než jedenáct a půl miliardy korun. Společnost Commonwealth Bank of Australia systematicky porušovala zákon o praní špinavých peněz a...

04.06.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
Francouzská banka BNP Paribas zaplatí v USA pokutu osm miliard
- banka
- bnp
- bnp paribas
- new york
- obchody
- usa
- york
Francouzská banka BNP Paribas zaplatí v USA pokutu 350 milionů dolarů (8,3 miliardy Kč), protože umožnila nepoctivé obchody na devizovém trhu. Podle úřadu finančních služeb (DFS) státu New York banka špatně dohlížela na globální...

24.05.2017 22:00 – Podobné články – celý článek
UBS urovná obvinění z podvodu s cennými papíry, zaplatí miliardovou pokutu
- banka
- největší
- ubs
Největší švýcarská banka UBS a její americké dceřiné společnosti zaplatí na pokutách ve Spojených státech celkem 1,43 miliardy dolarů (zhruba 31,5 miliardy Kč). Banka tak chce urovnat obvinění z podvodu při prodeji hypotečních...

14.08.2023 21:00 – Podobné články – celý článek
Deutsche Bank zaplatí šestimiliardovou pokutu za porušování sankcí
- banka
- deutsche bank
- největší
- obchody
- sýrie
Největší německá banka Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu ve výši 258 miliónů dolarů (6,4 miliardy Kč). Ukončí tak obvinění, že jménem svých klientů prováděla obchody v zemích jako je Sýrie a Írán, na které...

04.11.2015 23:00 – Podobné články – celý článek
Americká banka Wells Fargo zaplatí pokutu 45 miliard
Americká banka Wells Fargo musí zaplatit pokutu 2,09 miliardy dolarů (45,7 miliardy Kč) kvůli pochybení při prodeji cenných papírů krytých hypotékami na počátku finanční krize. Oznámilo to ve středu ministerstvo spravedlnosti USA.

01.08.2018 23:00 – Podobné články – celý článek
Britská banka HSBC v Americe zaplatí dvě miliardy korun za manipulace sazbami
- 100
- banka
- hsbc
- usa
Britská banka HSBC v USA souhlasila s vyrovnáním ve sporu se soukromými investory. Na jeho základě má banka zaplatit pokutu 100 miliónů amerických dolarů (přes dva miliardy korun). Investoři banku žalovali kvůli údajné koluzi s...

30.03.2018 17:00 – Podobné články – celý článek
Největší australská banka CBA nabídne lidem obchodování s kryptoměnami
- banka
- cba
- největší
Největší australská banka Commonwealth Bank of Australia (CBA) nabídne jako první velká banka v zemi drobným klientům možnost obchodovat s kryptoměnami. Společnost chce držet krok s konkurenčními fintechovými podniky.

03.11.2021 12:00 – Podobné články – celý článek
Čínská banka prala v Itálii špinavé peníze, úřady zahájily vyšetřování
- banka
- itálie
- peníze
Italská centrální banka provádí inspekci v italských kancelářích čínské bankovní společnosti Bank of China, která již čelí obvinění, že pomáhala realizovat nedovolené přesuny peněz z Itálie do Číny. Bank of China je...

11.04.2016 10:00 – Podobné články – celý článek
Amazon zaplatí miliardovou pokutu, nevyplácel svým kurýrům dýška
- amazon
- new york
- new york times
- times
- york
Amazon zaplatí pokutu ve výši 62 milionů dolarů (1,3 miliardy korun). Dva a půl roku nevyplácel svým kurýrům dýška. Společnost si není vědoma svého pochybení, avšak pokutu zaplatí, píše The New York Times.

04.02.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
Deutsche Bank zaplatí v Americe další miliardovou pokutu
- agentura
- banka
- deutsche bank
- investiční
- usa
Německá investiční banka Deutsche Bank souhlasila, že zaplatí v USA 95 miliónů dolarů (2,4 miliardy korun), aby urovnala obvinění z daňových podvodů. Informovala o tom agentura Bloomberg. Už před Vánoci se přitom dohodla s...

05.01.2017 11:00 – Podobné články – celý článek
Skandál kolem dánské banky. Její pobočka v Estonsku prý prala špinavé peníze z Ruska. Kauza zasahuje i do Česka
- banka
- banky
- peníze
Dánská banka Danske Bank řeší obrovský skandál za 200 miliard eur, tj. asi pět bilionů korun. Ukázalo se, že estonská pobočka banky možná prala špinavé peníze, které údajně pocházely z trestné činnosti páchané v Rusku. Podle...

15.12.2018 17:00 – Podobné články – celý článek
Britská banka RBS zaplatí v USA 10 miliard kvůli hypotékám
- banka
- new york
- royal
- usa
- york
Britská bankovní společnost Royal Bank of Scotland (RBS) přistoupila na to, že americkému státu New York zaplatí pokutu 500 miliónů dolarů (10,2 miliardy korun). Urovná tak obvinění, že svými praktikami při prodeji rizikových...

07.03.2018 11:00 – Podobné články – celý článek
Banka Merrill Lynch zaplatí 415 milionů dolarů za sporné použití peněz svých klientů
- banka
- peníze
Americká banka Merrill Lynch zaplatí 415 milionů dolarů (9,9 miliardy Kč), aby urovnala obvinění, že nesprávně používala peníze svých klientů. Dohodla se na tom s americkou Komisí pro cenné papíry a burzy (SEC). Vyšetřování...

23.06.2016 23:00 – Podobné články – celý článek
Messi zaplatí za daňové úniky další pokutu, aby se vyhnul vězení
Už dříve dostal Lionel Messi za daňové úniky ve Španělsku pokutu dva miliony eur. Teď pětinásobný nejlepší fotbalista světa zaplatí další sankci ve výši 255 000 eur (asi 6,7 milionu korun), aby se vyhnul vězení.

23.06.2017 12:00 – Podobné články – celý článek
Okamurovo SPD převedlo nezákonně peníze z transparentního účtu na oficiální. Zaplatí pokutu 30 tisíc
- peníze
- účet
Peníze musí zůstat na účtu 180 dnů po vyhlášení výsledku voleb, což bude až ke konci dubna. Hnutí peníze na účet vrátilo, hrozila mu pokuta až půl milionu.

22.02.2018 20:00 – Podobné články – celý článek
Účetní podvod vyjde Tesco draho. Řetězec zaplatí čtyřmiliardovou pokutu
- podvod
- tesco
- účetní
Britský maloobchodní řetězec Tesco zaplatí pokutu 129 milionů liber, v přepočtu přes čtyři miliardy korun, za účetní podvod. Jde o pokutu za hříchy z minulosti, kdy firma nadhodnotila své zisky o 326 milionů liber. Informovala o tom...

28.03.2017 11:00 – Podobné články – celý článek
„Boží bankéř“ pral špinavé peníze mafii i Vatikánu. Pak ho našli oběšeného
- banka
- peníze
- vatikán
Roberto Calvi řídil obří italskou banku, která prala špinavé peníze pro Vatikán, mafii, svobodné zednáře a různé ilegální organizace. V roce 1978 banka kvůli rizikovým investicím zkrachovala a přišla dohromady o více než 1,5...

25.06.2023 01:00 – Podobné články – celý článek
Evropská centrální banka bude tisknout peníze ve velkém i příští rok
- banka
- peníze
- program
Evropská centrální banka (ECB) prodlouží program nákupu dluhopisů, takzvané kvantitativní uvolňování (QE), do konce příštího roku. Od dubna však sníží měsíční objem na 60 miliard eur z nynějších 80 miliard. Informoval o tom...

08.12.2016 16:00 – Podobné články – celý článek
Proces s britskou bankou RBS kvůli rizikovým hypotékám končí. Zaplatí pětimiliardovou pokutu
- banka
- sdělení
Britská finanční skupina Bank of Scotland (RBS) po dohodě s americkým ministerstvem spravedlnosti zaplatí pokutu 4,9 miliardy dolarů (necelých 106 miliard Kč). Banka o tom informovala ve svém středečním sdělení. Ukončí tak...

10.05.2018 10:00 – Podobné články – celý článek