Bank of Ireland dostala pokutu za špatnou kontrolu financování terorismu

Článek

Bank of Ireland dostala pokutu za špatnou kontrolu financování terorismu
- banka
- central
- ireland
Irská centrální banka (The Central Bank of Ireland) udělila pokutu 3,15 miliónu eur (83,2 miliónu korun) Bank of Ireland za „závažné selhání” při kontrole praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka, která je podle...

30.05.2017 10:00 – celý článek na

Podobné články

Deutsche Bank dostala v USA další miliardovou pokutu
Největší německá bankovní společnost Deutsche Bank dostala ve Spojených státech pokutu 156,6 miliónu dolarů (zhruba čtyři miliardy korun) za porušování pravidel při finančních transakcích. Informovala o tom německá agentura DPA.

21.04.2017 17:00 – Podobné články – celý článek
UniCredit Bank dostala desetimilionovou pokutu. Za poplatek u hypoték
Téměř 1500 klientům nesnížila Unicredit Bank úrokové náklady u předčasně splacených hypoték. Teď za to od České národní banky dostala pokutu deset milionů korun.

04.01.2023 10:00 – Podobné články – celý článek
UniCredit Bank dostala od ČNB pokutu 10 milionů za porušení pravidel u hypoték
- banka
- banky
- ČNB
- unicredit
- unicredit bank
UniCredit Bank dostala od České národní banky pokutu deset milionů korun kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky. Přestupek proti zákonu o spotřebitelském úvěru se týkal skoro 1500 klientů, kterým banka...

04.01.2023 10:00 – Podobné články – celý článek
UniCredit Bank porušila pravidla u hypoték. Dostala pokutu 10 milionů
UniCredit Bank má 30 dní na to, aby zaplatila pokutu od České národní banky ve výši deset milionů korun. Trest dostala kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky, čímž se dopustila přestupku proti zákonu o...

04.01.2023 11:00 – Podobné články – celý článek
EY dostal pokutu půl miliardy eur za špatnou kontrolu účtů zkrachovalé Wirecard
- účetnictví
- úřad
Německý úřad pro kontrolu účetnictví APAS vyměřil pokutu půl miliardy eur (11,7 miliardy Kč) auditorovi společnosti Wirecard, který se firmě v letech 2016 až 2018 staral o účetnictví.

03.04.2023 18:00 – Podobné články – celý článek
Irsko prodá svůj podíl v Bank of Ireland
- banky
- ireland
- největší
- times
- země
Irský stát prodá svůj podíl v Bank of Ireland, druhé největší komerční bance v zemi. Ve středu o tom informoval server listu Financial Times. Stát do banky vlastnicky vstoupil mezi lety 2009 a 2011, kdy se země potýkala s dopady...

23.06.2021 17:00 – Podobné články – celý článek
ING Bank dostala pokutu pět milionů, porušila zákon proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank totiž nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů.

25.04.2023 16:00 – Podobné články – celý článek
ČNB udělila pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových...

25.04.2023 15:00 – Podobné články – celý článek
Konec předplacených telefonních karet? EU chystá plán na omezení financování terorismu
- andrej babiš
Evropská komise v únoru představí konkrétní návrhy, jak výrazně omezit financování terorismu. Po pátečním jednání ministrů financí Evropské unie, kterého se zúčastnil i český ministr financí Andrej Babiš (ANO), o tom...

17.01.2016 05:00 – Podobné články – celý článek
PPF a Moneta dohodly model financování pro spojení bank. Rozhodnou akcionáři
- air bank
- home
- home credit
- money
- money bank
- ppf
- spojení
Skupina PPF a Moneta Money Bank se dohodly na novém modelu financování spojení Moneta Money Bank a bankovní části PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky). Informovala o ve čtvrtek navečer v...

18.11.2021 23:00 – Podobné články – celý článek
Brusel podezřívá Saúdy z praní špinavých peněz a financování terorismu
- měsíc
- seznam
Evropská komise zařadila Saúdskou Arábii na černou listinu 23 států, u nichž vidí vyšší riziko praní špinavých peněz nebo financování terorismu. Nyní záleží na Evropském parlamentu, zda seznam schválí. Má na to jeden měsíc...

15.02.2019 14:00 – Podobné články – celý článek
Zkouší teroristické skupiny NFT pro financování terorismu
- skupiny
Útok na mešitu v Afghánistánu vyvolal obavy, že se NFT mohou stát nástrojem pro financování terorismu. Raphael Gluck, spoluzakladatel Jihadoscope, objevil NFT prostřednictvím pro-ISIS účtů na sociálních sítích. Tvůrce NFT...

06.09.2022 13:00 – Podobné články – celý článek
PPF a Moneta dohodly nový model financování pro spojení
- air bank
- home
- home credit
- money
- money bank
- nový
- ppf
- spojení
Skupina PPF a Moneta Money Bank se dohodly na novém modelu financování spojení Moneta Money Bank a bankovní části PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky).

18.11.2021 23:00 – Podobné články – celý článek
USA a Katar podepsaly dohodu proti financování terorismu. Je to výsledek týdnů debat, řekl Tillerson
- katar
Spojené státy a Katar v úterý podepsaly dohodu o boji proti financování terorismu. Stalo se tak u příležitosti návštěvy amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona v Dauhá. Podle agentury Reuters Tillerson uvedl, že se dohoda...

11.07.2017 20:00 – Podobné články – celý článek
Penam dostal na Slovensku pokutu půl miliardy korun, napsal Denník N
Slovenský Denník N uvedl, že skupina Penam z holdingu Agrofert, dostala od slovenského antimonopolního úřadu pokutu 21 milionů eur. Podle nepravomocného rozhodnutí neoznámila možnou přílišnou koncentraci na trhu.

20.07.2023 15:00 – Podobné články – celý článek
Deutsche Bank zaplatí šestimiliardovou pokutu za porušování sankcí
- banka
- deutsche bank
- největší
- obchody
- sýrie
Největší německá banka Deutsche Bank zaplatí ve Spojených státech pokutu ve výši 258 miliónů dolarů (6,4 miliardy Kč). Ukončí tak obvinění, že jménem svých klientů prováděla obchody v zemích jako je Sýrie a Írán, na které...

04.11.2015 23:00 – Podobné články – celý článek
Američané zvýšili pokutu pro Deutsche Bank za to, že v ní Rusové prali špinavé peníze
Americká centrální banka Fed o 41 miliónů dolarů (971 miliónů korun) zvýšila pokutu pro německou investiční banku Deutsche Bank za to, že dostatečně nepostupovala proti praní špinavých peněz. S odvoláním na agenturu AFP o tom...

31.05.2017 12:00 – Podobné články – celý článek
Česko má přísněji trestat financování terorismu, po mezinárodní kritice připravilo novelu

Novela trestního zákoníku, kterou může Sněmovna schválit už v prvním čtení, se dotýká i propagace a podpory terorismu.

21.03.2016 16:00 – Podobné články – celý článek
Zdechovský (KDU-ČSL): Nová pravidla proti financování terorismu a daňovým únikům
- parlament
- pravidla
Evropský parlament odsouhlasil významnou revizi směrnice pro boj s financováním terorismu a finanční kriminalitou.

20.04.2018 07:00 – Podobné články – celý článek