Zuna (TOP 09): Česko nesmí být pračkou špinavých peněz z postsovětských zemí
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.
Článek
Podobné články
-
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Česko jako pračka ruských miliard. Stát hledá, jak zaškrtit proud špinavých peněz
Jen v letech 2020 a 2021 se přes bankovní konta v Česku prohnalo v přepočtu asi sto miliard korun z postsovětských zemí, hlavně z Ruska. Jde o odhad, se kterým podle informací MF DNES operují tuzemské bezpečnostní instituce, které... -
Pořád jsme prý zemí špinavých peněz. Novinář se zamýšlí nad osvobozením Ivo Rittiga i dalšími věcmi
Reportér MF Dnes Karel Hrubeš se ve svém komentáři pro iDnes.cz rozepsal o tom, že Česko je v boji proti praní špinavých peněz v Evropě na druhém místě. Co je však problémem, je to, že prokazování se ve velkých kauzách... -
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy... -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Pohádka o Sultánovi. Mohl se zámek Protivín stát pračkou špinavých peněz?
Kuchakov, Tádžikistánec žijící v Moskvě, je tajemný investor a podnikatel, o kterého se zajímají české úřady a tajné služby. Stojí totiž v pozadí malajsijského fondu, který má v Česku spravovat peníze ve výši miliard korun... -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího... -
Při akci proti praní špinavých peněz zatkl Europol 2469 bílých koní
Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy korun) prostřednictvím takzvaných bílých koní a 2469 lidí... -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor... -
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky... -
Zuna (TOP 09): Data jsou alarmující. Musí přijít legislativní změna
Oběti domácího i sexuálního násilí musí mít zastání. Poslanec TOP 09 Michal Zuna připravuje ve spolupráci s odborníky zpřísnění legislativy. -
Česko končí u postsovětských bank. Lipavský: Mělo to být už dávno. A čekají nás hádky o 2 miliardy
České ambasády v Moskvě a Budapešti předaly v minulých dnech diplomatické nóty o vystoupení České republiky ze dvou postsovětských bank. Začala tak platit šestiměsíční výpovědní lhůta. České členství v Mezinárodní... -
Česko končí u postsovětských bank. Lipavský: Mělo to být už dávno. A čekají nás hádky od 2 miliardy
České ambasády v Moskvě a Budapešti předaly v minulých dnech diplomatické nóty o vystoupení České republiky ze dvou postsovětských bank. Začala tak platit šestiměsíční výpovědní lhůta. České členství v Mezinárodní... -
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie. -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Francouzi vyšetřují vládce luxusu Arnaulta kvůli praní špinavých peněz
Miliardář Bernard Arnault čelí vyšetřování v souvislosti s praním špinavých peněz. V souvislosti s případem jsou prověřovány aktivity ruského podnikatele a miliardáře Nikolaje Sarkisova. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.
