Turecká policie zatýká kvůli praní špinavých peněz, jde po čtyřech stovkách lidí
Finanční policie zkoumá převody na zahraniční účty v celkové výši přes devět miliard korun.
Článek
Podobné články
-
Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů... -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky... -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP. -
Piqué a Rubiales jsou vyšetřováni kvůli korupci a praní špinavých peněz
Fotbalový mistr světa i Evropy Gerard Piqué je ve Španělsku vyšetřován kvůli korupci a praní špinavých peněz v souvislosti s pořádáním španělského Superpoháru. Soutěž v Saúdské Arábii organizovala jeho společnost.... -
Akcie těžařů Glencore prudce padají kvůli obvinění z praní špinavých peněz
Akcie britsko-švýcarské těžařské firmy Glencore v úterý oslabily až o 13 procent. Americké úřady se chystají firmu vyšetřovat kvůli obvinění z korupce a praní špinavých peněz, informovala agentura Bloomberg. -
Exprezidenta viní z genocidy: Bašír si odsedí dva roky za praní špinavých peněz
Súdánský soud v sobotu vynesl nad exprezidentem Umarem Bašírem trest dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým... -
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie. -
Kauza Březinova lihu: Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz
Soud ve Zlíně ve čtvrtek zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle státního zástupce z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s... -
Masivní akce Europolu: V 10 zemích včetně Česka zatkli 44 lidí kvůli pašování drog či praní peněz
Při obřím mezinárodním zátahu zatkla policie v deseti převážně evropských zemích 44 lidí podezřelých ze zločinného spolčení, pašování drog a praní špinavých peněz. Devět osob bylo zatčeno v Česku, stejný počet ve... -
Estonsko zavře pobočku Danske Bank. Kvůli praní špinavých peněz za biliony
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. V úterý to oznámil estonský regulátor finančního sektoru. -
Ze smrti 39 lidí v kamionu obvinili řidiče. Policie mu „přišila“ i spiknutí a praní peněz
Severoirský řidič kamionu Mo Robinson (25) čelí obvinění z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi i z praní špinavých peněz. V jeho voze našli na jihovýchodě Anglie 39 mrtvých, většinu z nich pravděpodobně... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...
