Transparency: Hrozí, že se z ČEZ stane prostředek praní peněz

Článek

Transparency: Hrozí, že se z ČEZ stane prostředek praní peněz
- ČEZ
- david
Podle ředitele české pobočky organizace Transparency International (TIC) hrozí velké riziko, že se ze společnosti ČEZ stane prostředek pro praní špinavých peněz. David Ondráčka to řekl v rozhovoru, který poskytl bulharské soukromé...

09.03.2018 19:00 – celý článek na

Podobné články

Bez zbytečné chemie a za málo peněz. Vyrobte si domácí prací prostředek
- chemie
- mýdlo
Připravte si domácí prostředek na praní. Budete potřebovat jen mýdlo, sodu, horkou vodu a esenciální olej.

26.01.2017 11:00 – Podobné články – celý článek
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 14:17 – Podobné články – celý článek
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 13:01 – Podobné články – celý článek
Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný
- dnes
- vláda
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom...

21.03.2016 12:09 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
- peníze
- země
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito...

31.08.2022 19:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Niedermayer (TOP 09): Pohádka o praní peněz

Komentář na facebookovém profilu k praní peněz

15.02.2019 17:00 – Podobné články – celý článek
Zásah v sídle ČEZ se týkal krácení daně, mezi obviněnými není nikdo z firmy
- ČEZ
- daně
- firmy
Policisté, kteří v úterý zasahovali v sídle energetické společnosti ČEZ, obvinili šest lidí a jednu firmu z krácení daní a praní peněz, uvedl mluvčí pražských městských žalobců Aleš Cimbala. Mezi obviněnými není nikdo ze...

25.11.2021 10:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Z toho čísla jsme si sedli na pr*el a ještě nevstali. PL zjistily, kolik peněz dostává Transparency International. Víme jména, firmy, ministerstva, všechno
- firmy
- jména
Nezisková nevládní organizace bojující proti korupci, Transparency International (TI), zveřejnila podklady, které poslala Evropské komisi kvůli možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše. Poukazovala v nich například na to, že...

17.12.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
ČEZ: Energetici letos plnili přání dětem i dospělým v těžké životní situaci
- ČEZ
- přání
- skupiny
- zaměstnanci
- životní
Rekordní částkou 2 462 842 korun trumfli zaměstnanci Skupiny ČEZ ve 12. ročníku charitativní sbírky Plníme přání, myslíme na druhé tu loňskou. Výtěžek, který pomůže 79 lidem v nepřízni osudu, pak na 4 925 684 Kč znásobila...

04.12.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Za praní podvodných peněz ze švýcarské banky dostala pekařka z Plzně podmínku
- banky
- kateřina
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla...

20.11.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo

Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...

20.12.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
EU mění pravidla. Za neohlášený převoz peněz hrozí pokuta až deset milionů
- pravidla
V Evropské unii se od čtvrtka zpřísňují pravidla pro převoz cenností. Nová evropská regulace, v rámci které chce unie předejít praní špinavých peněz i finanční podpoře terorismu, se týká hotovosti, předplacených platebních...

03.06.2021 17:00 – Podobné články – celý článek