Špinavé peníze z Ruska mohly prát i české banky, varoval whistleblower
Do obrovského skandálu s praním špinavých peněz z Ruska, který dosahuje několika bilionů korun, mohou být zapojeny i české banky.
Článek
Podobné články
-
Velké světové banky umožňovaly prát špinavé peníze, odhalují dokumenty
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští... -
KOMENTÁŘ: Ruské peníze, dobré peníze. Evropa je pomáhala bezpečně vyvádět
Evropa roky dělala, že nevidí, jak se špinavé peníze z Ruska hrnou přes její banky. Byl to byznys. Teď ty samé peníze financují válku na Ukrajině a akce ruských špionů po EU, píše ve svém komentáři redaktor MF DNES Karel... -
Raiffeisen prala špinavé peníze, tvrdí investiční fond. Akcie banky klesají
Raiffeisen Bank International patří mezi největší banky ve střední a východní Evropě. Působí ve 14 zemích regionu včetně České republiky. -
Únik dokumentů odhaluje praní peněz skrze největší banky světa
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. -
Skandál kolem dánské banky. Její pobočka v Estonsku prý prala špinavé peníze z Ruska. Kauza zasahuje i do Česka
Dánská banka Danske Bank řeší obrovský skandál za 200 miliard eur, tj. asi pět bilionů korun. Ukázalo se, že estonská pobočka banky možná prala špinavé peníze, které údajně pocházely z trestné činnosti páchané v Rusku. Podle... -
Přes bitcoiny měl prát špinavé peníze. Řecký soud muže vydal do Ruska
Řecký nejvyšší soud schválil ruskou žádost o vydání Rusa Alexandra Vinnika, který je viněn z praní špinavých peněz prostřednictvím kybernetické měny bitcoin. Informovala o tom agentura AFP. O vydání Vinnika žádaly také... -
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito... -
Výhodnější spoření i peníze do státní kasy. Stavebko by nově mohly poskytovat i banky
Ve hře je vládní návrh, podle kterého by "stavebko", které dosud mohly nabízet výhradně stavební spořitelny, poskytovaly v Česku i klasické banky. -
Přes české banky mají prát peníze z trestné činnosti, policie hledá šest mužů
Praní špinavých peněz vyšetřují pražští policisté, kteří v této souvislosti pátrají po šestici mužů. Ti podle policie zakládají účty, na které následně chodí peníze, a ty potom vybírají. Škodu policie vyčíslila na... -
USA uvalí sankce na kryptoburzu registrovanou v Česku. Měla prát špinavé peníze
Americká vláda v úterý oznámila, že uvalí sankce na kryptoburzu SUEX OTC. Firma je sice registrovaná v České republice, fyzicky však působí v Rusku. Podle amerického ministerstva financí kryptoburza umožňovala nezákonné platby při... -
Schillerová (ANO): V kampeličce se podle České národní banky praly špinavé peníze
Projev na 126. schůzi Poslanecké sněmovny 15. ledna 2025 - upozornění na zásadní posun v kauze kampeličky, v níž měl uložené pemíze premiér Fiala -
Rusku by příští rok mohly dojít peníze, varuje oligarcha Děripaska
Rusku by vlivem západních sankcí mohly v příštím roce dojít peníze, pokud si nezajistí investice ze spřátelených zemí, varoval miliardář blízký Kremlu Oleg Děripaska. Magnát působící v energetickém a kovodělném průmyslu... -
Energetický odklon od Ruska přinese recesi a stagflaci, varuje šéf Světové banky
V Evropě se zvyšuje pravděpodobnost recese, varoval šéf Světové banky David Malpass. Zároveň podle něj může odklon od Ruska v oblasti energetiky trvat roky. Tím se zvyšuje riziko stagflace čili období nízkého růstu a vysoké... -
Koronavirus zastavil lotyšskou pračku na špinavé peníze
Přes zavřené hranice se nedostanou ani turisté, ani špinavé peníze. Pandemie covid-19 na chvíli zastavila pašování peněz v Lotyšsku. Stát po uvolnění opatření zpřísňuje kontroly a snaží se zastavit nelegální přepravu... -
Praní špinavých peněz v Česku. Nastrčení bezdomovci byli opatrnější než úředníci, líčí novinářka
Pavla Holcová jako host ve Večerních zprávách promluvila o tom, jak snadné je prát špinavé peníze v Česku. -
Miliony v hotovosti a legenda o půjčce na dům. Jak do Česka proudí ruské peníze
Špinavé peníze z Ruska stále směřují do Evropy a Česko není výjimkou. MF DNES zmapovala pozoruhodný případ, který odhalil český Finanční analytický úřad. -
Šéfoval ukrajinským špionům, měl prát špinavé peníze. Srbové zadrželi hledaného Naumova
Srbský prezident Aleksandar Vučić dnes potvrdil, že místní úřady zadržely bývalého člena vedení ukrajinské tajné služby SBU. Informovala o tom stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda, podle níž Andrij Naumov opustil Ukrajinu... -
„Boží bankéř“ pral špinavé peníze mafii i Vatikánu. Pak ho našli oběšeného
Roberto Calvi řídil obří italskou banku, která prala špinavé peníze pro Vatikán, mafii, svobodné zednáře a různé ilegální organizace. V roce 1978 banka kvůli rizikovým investicím zkrachovala a přišla dohromady o více než 1,5... -
České banky varují před záludnými bankomaty. Provozovatel svaluje vinu na ně
Některé banky doporučují klientům nevybírat peníze z bankomatů společnosti Euronet, které jim podle nich strhávají peníze za nevyžádanou informaci o zůstatku na účtu. Vyplývá to z jejich vyjádření. Ředitel Euronet ČR Ondřej...
