Praní špinavých peněz a daňové podvody. Belgie obvinila největší švýcarskou banku
Banka UBS je podezřelá, že v Belgii přímo vyhledávala klienty se záměrem pomoci jim vyhnout se placení daní.
Článek
Podobné články
-
Praní špinavých peněz a daňové podvody. Belgie obvinila největší švýcarskou banku
Banka UBS je podezřelá, že v Belgii přímo vyhledávala klienty se záměrem pomoci jim vyhnout se placení daní. -
Největší švýcarská banka UBS měla prát špinavé peníze, Belgie ji obvinila i z daňových podvodů
Soud v Belgii obvinil největší švýcarskou bankovní skupinu UBS z praní špinavých peněz a ze závažných a organizovaných daňových podvodů. V pátek to oznámil bruselský státní zástupce. Banka je podezřelá, že v Belgii přímo... -
Revoluce v boji s podvody. Společný unijní žalobce má začít pracovat už v červnu
Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) bude vyšetřovat přeshraniční korupci, praní špinavých peněz i rozsáhlé daňové podvody. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. -
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy... -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů... -
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky... -
Švédská banka obvinila svou estonskou pobočku z praní špinavých peněz
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize... -
Ve švýcarské Credit Suisse prali peníze bulharským pašerákům kokainu, řekl soud
Švýcarský federální trestní soud uznal švýcarskou banku Credit Suisse a její bývalou zaměstnankyni vinnými z nedostatečného postupu proti praní špinavých peněz. Bance vyměřil pokutu dva miliony švýcarských franků (v přepočtu... -
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala... -
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách. -
Kryptoměnová burza Binance je v hledáčku amerických úřadů, čelí vyšetřování
Americké úřady, které vyšetřují praní špinavých peněz a daňové podvody, se zaměřily na jednu z největších kryptoměnových burz Binance. Společnost, která je díky své české verzi populární i mezi českými fanoušky... -
USA žalují největší švýcarskou banku UBS. Žádají miliardy
Americké ministerstvo spravedlnosti zažalovalo největší švýcarskou banku UBS. Viní ji z podvodu při prodeji hypotečních cenných papírů. Podle zdroje agentury Reuters byla žaloba podána poté, co UBS odmítla návrh americké vlády,... -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...
