Penta má problém: zapletla se s mužem podezřelým z praní peněz
Česko-slovenská investiční skupina Penta měla zřejmě léta ve své klíčové zdravotnické skupině Svet zdravia jako minoritního společníka muže stíhaného dnes pro praní špinavých peněz.
Článek
Podobné články
-
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky... -
Zakladatel kryptoburzy půjde do vězení kvůli praní špinavých peněz
Kryptoměnová burza Binance nebránila podezřelým transakcím. -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Niedermayer (TOP 09): Pohádka o praní peněz
Komentář na facebookovém profilu k praní peněz -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor.... -
Spolumajitele Penty Haščáka pustili z vazby
Slovenský nejvyšší soud ve čtvrtek propustil z vazby spolumajitele investiční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. Jeden z nejbohatších Slováků však nadále čelí obvinění z korupce a praní špinavých peněz. Hrozí mu... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího... -
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo
Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých... -
Za praní podvodných peněz ze švýcarské banky dostala pekařka z Plzně podmínku
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla... -
Mafie na Slovensku: Kokain v bednách s banány a praní peněz v Tatrách
Dovoz drog z Latinské Ameriky, jejich maskování prodejem banánů a praní špinavých peněz na Slovensku. Šéf mezinárodního drogového kartelu Silvio Aquino se podílel na významné části obchodu s kokainem v EU, informuje server... -
Kryptoměny se používají k praní peněz jen zřídka, preferované jsou fiat měny
Podle zprávy Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT) je role kryptoměn při praní peněz nadhodnocená a neopodstatněná, přičemž pro tyto nezákonné účely jsou stále nejčastěji používány... -
Prolhaného republikána Santose zatkli. Viní ho z podvodu a praní peněz
Republikánského člena americké Sněmovny reprezentantů George Santose ve středu federální prokurátoři obvinili z podvodu, praní špinavých peněz a krádeže veřejných prostředků. Santos byl zatčen a krátce skončil ve vazbě. Před... -
Ze smrti 39 lidí v kamionu obvinili řidiče. Policie mu „přišila“ i spiknutí a praní peněz
Severoirský řidič kamionu Mo Robinson (25) čelí obvinění z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi i z praní špinavých peněz. V jeho voze našli na jihovýchodě Anglie 39 mrtvých, většinu z nich pravděpodobně... -
Spolumajitele Penty Haščáka poslal slovenský soud do vazby
Soud na Slovensku dnes večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.
