Firmy chtěly obejít sankce a vyvést desítky milionů. FAÚ to zarazil a poslal na ně policii

Článek

Firmy chtěly obejít sankce a vyvést desítky milionů. FAÚ to zarazil a poslal na ně policii
- policie
Finanční analytický útvar (FAÚ) zaznamenal pokusy o obcházení sankcí, které byly v souvislosti s invazí na Ukrajinu přijaty vůči Rusku i konkrétním osobám. Případy šetří policie.

23.03.2022 15:00 – celý článek na

Podobné články

Firmy chtěly z Česka vyvádět miliony, aby obešly sankce kvůli válce. Policie řeší několik případů
- firmy
- policie
- úřad
Finanční analytický úřad (FAÚ) řeší několik případů obcházení sankcí, které byly uvaleny na ruské firmy a osoby v souvislosti s válkou na Ukrajině. Některé firmy se snažily přesunout několik desítek milionů korun. FAÚ...

23.03.2022 15:01 – Podobné články – celý článek
Rusové chtěli přesunout miliony a obejít tak sankce, hlásí čeští cifršpioni
- firmy
- úřad
Finanční analytický úřad (FAÚ) řeší několik případů obcházení sankcí, které byly uvaleny na ruské firmy a osoby v souvislosti s válkou na Ukrajině.

23.03.2022 15:00 – Podobné články – celý článek
Spolumajiteli FAU obstavili žalobci majetek za desítky milionů. Muž vinu popírá
- 250
Vojtěch Csabi byl spolu s dalšími 15 lidmi obviněn z daňových úniků za 250 milionů. FAU skončila v konkursu po vydání zajišťovacích příkazů.

23.04.2018 09:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila šéfa FAU a další lidi z daňových úniků za 200 milionů
- firmy
- policie
Policie obvinila kvůli daňovým únikům jednatele firmy FAU Vojtěcha Csabiho a několik dalších lidí. Podle kriminalistů firma spadající pod FAU před lety neodvedla daň z přidané hodnoty ve výši přes 200 milionů z obchodu s naftou....

28.03.2018 15:00 – Podobné články – celý článek
Soud odblokoval majetek spolumajiteli FAU, firmu složily zajišťovací příkazy
- 250
- firmy
- krajský soud
Ostravský krajský soud odblokoval majetek spolumajiteli opavské firmy FAU Vojtěchu Csabimu, který byl spolu s dalšími 15 lidmi obviněn z daňových úniků za 250 milionů. FAU skončila v konkurzu po vydání zajišťovacích příkazů,...

22.10.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
Počet výjimek z protiruských sankcí v Česku roste

Podle ředitele FAÚ Jiřího Hylmara narůst udělených výjimek souvisí s tím, jak protiruské sankce postihují stále více transakcí.

22.07.2024 05:00 – Podobné články – celý článek
Jihokorejské firmy porušily sankce OSN. Před rokem vyvezly desítky tisíc tun uhlí z KLDR
- firmy
- kldr
- osn
- uhlí
- vláda
Jihokorejské firmy porušily sankce OSN, když z KLDR dovezly 35 tisíc tun uhlí v hodnotě 130 milionů korun. Vláda řeší, jak zabavit 14 lodí, které uhlí dopravily.

10.08.2018 11:00 – Podobné články – celý článek
Kreml chce obejít sankce pomocí kryptoměn. Rusům ale platby nedovolí
- návrh
- rusko
Ruští zákonodárci v úterý schválili návrh zákona, který podnikům umožní používat kryptoměny v mezinárodním obchodu. Jde o součást snahy, jak obejít západní sankce uvalené na Rusko po invazi na Ukrajinu. Upozornila na to...

31.07.2024 11:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila jednatele firmy FAU, o které mluvil na nahrávce Babiš
- dph
- firmy
- policie
Policie podle zpravodajského serveru iRozhlas.cz obvinila kvůli daňovým únikům jednatele firmy FAU obchodující s pohonnými hmotami Vojtěcha Csabiho a další lidi. Podle kriminalistů firma spadající pod FAU před lety neodvedla DPH ve...

28.03.2018 15:00 – Podobné články – celý článek
Protivirová opatření stála moravskoslezské firmy už desítky milionů
- firmy
Na ochranné prostředky a další protikoronavirová opatření vydaly firmy v Moravskoslezském kraji desítky milionů korun.

01.03.2021 19:00 – Podobné články – celý článek
Na platy invalidů inkasovaly desítky miliónů, soud je poslal za mříže
- firmy
- mříže
- platy
- sedm
- třezalka
Na sedm let za mříže poslal v úterý Vrchní soud v Olomouci dvě ženy z vedení ostravské firmy Třezalka Candle, další jejich spolupracovnici pak vyměřil pět a půl roku, a to za podvody s platy pro invalidy. Soud rozhodl také o...

14.02.2017 16:00 – Podobné články – celý článek
Evropská komise umožní obejít americké sankce na Írán
- rozhodnutí
- soudy
Evropská komise ve středu schválila normu, která by měla evropským firmám umožnit obejít americké sankce uvalené na Írán a ochránit je před americkými soudy. Komise použila podobný model jako v případě Kuby, kvůli rozhodnutí...

06.06.2018 20:00 – Podobné články – celý článek
Sankce? Rusové našli způsoby, jak je obejít. Bolí, ale s Putinem nehnou
- rusko
Rusko sice pociťuje západní sankce velmi tvrdě a jeho hospodářství značně krvácí, zdaleka se však nemusí potvrdit slova o tom, že sankce „rozbíjejí Putinovu válečnou mašinérii“, tvrdí analýza profesora Dukeovy univerzity a...

19.08.2022 10:00 – Podobné články – celý článek
Sankce za sankce. Čína se mstí a trestá americké zbrojní firmy
- firmy
- usa
Na některé americké zbrojařské firmy a jejich vedoucí pracovníky uvalila Čína sankce kvůli prodeji zbraní Tchaj-wanu. Reaguje tak na kroky USA ze začátku května.

22.05.2024 21:00 – Podobné články – celý článek
Naši klekli na FAU, říká Babiš na nahrávce o firmě, kterou přivedla Finanční správa do konkurzu
- ano
- firmy
- hnutí ano
- účet
Případ opavské firmy FAU, kterou neoprávněným zásahem zlikvidovala finanční správa, zaznamenal zajímavý zvrat. Na nahrávce, již v neděli zveřejnil twitterový účet Skupina Šuman, předseda hnutí ANO a exministr financí Andrej...

27.08.2017 19:00 – Podobné články – celý článek
Vláda chce dál rozšiřovat protiruské sankce. Stanjurův FAÚ prověřuje vazby a toky
- petra
Kabinet Petra Fialy zvažuje další sankce proti Rusku kvůli invazi na Ukrajině. Šéf státní kasy hovoří o odstřižení některých ruských firem od veřejných peněz a také o rozšíření sankčního seznamu EU. Premiér zdůraznil, že...

14.03.2022 23:00 – Podobné články – celý článek
Firmě FAU byly prokázány podvody i přes rozhodnutí soudu, tvrdí finanční správa
I když Nejvyšší správní soud potvrdil nezákonnost zajišťovacích příkazů, firma FAU byla podle finanční správy zapletena do podvodů za více než 200 milionů korun.

08.12.2017 18:00 – Podobné články – celý článek
Daňové úniky za desítky milionů, tvrdí policie. Soud poslal čtyři lidi do vazby
Na 39 milionů korun policie vyčíslila daňové úniky, ze kterých podezírá pět lidí a dvě firmy z Ostravska. Mezi obviněnými jsou podle informací Práva mimo jiné i šéfové bezpečnostní agentury Čechymen, která zajišťovala...

15.12.2021 12:00 – Podobné články – celý článek
Účetní vyvedla z firem přes šest miliónů, dostala pět a půl roku
Během dvou let dokázala vyvést ze dvou firem účetní a pokladní v jedné osobě Marcela Zdražilová na 6,5 miliónu korun. Peněz si ale dlouho neužila, ve středu ji brněnský krajský soud poslal na 5,5 roku za mříže za zpronevěru....

07.02.2018 16:00 – Podobné články – celý článek