Finanční analytický úřad: Další případ úspěšné spolupráce s Daňovou Kobrou
Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra.
Článek
Podobné články
-
Finanční analytický úřad opět v úzké součinnosti s Daňovou Kobrou
Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti. -
Finanční analytický úřad loni zabavil 7,55 miliardy korun z podvodných transakcí
Finanční analytický úřad také podal 395 trestních oznámení. -
Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku
Finanční analytický úřad informuje, že dnem 13. listopadu 2019 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 a nařízení Rady (EU) 2019/1890, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Turecku, a to... -
Finanční analytický úřad hlásí rekord. Loni zajistil 7,5 miliardy, i z korupce a terorismu
Rekordních 7,55 miliardy korun zajistil loni z podvodných transakcí Finanční analytický úřad (FAÚ). Meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Nejčastěji byly peníze podle úřadu spojeny s korupcí, daňovými podvody nebo financováním... -
Finanční analytický úřad zablokoval majetek Vítkovice Steel. Firma prý o ničem neví
Finanční analytický úřad zablokoval majetek společnosti Vítkovice Steel v souvislosti se sankcemi proti Rusku, které byly uvaleny kvůli válce na Ukrajině. O zablokování majetku ostravské společnosti informovala v úterý Česká... -
Proti praní špinavých peněz bude nadále bojovat Finanční analytický úřad
K 1. lednu 2017 byl zákonem č. 368/2016 Sb., novelizujícím zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřízen Finanční analytický úřad. -
Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance v ČKD Blansko
Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve společnosti ČKD Blansko Holding. Informovala o tom Česká televize, podle níž poslanec figuruje na seznamu sankcí Evropské unie proti... -
Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy
Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo... -
Vrátili jste daňovou úlevu? Finanční úřad obeslal lidi se zrušeným penzijkem
V úterý a ve středu rozeslalo Generální finanční ředitelství stovky dopisů, v nichž lidi vybízí, aby vrátili daňovou úlevu z penzijního spoření v případě, že ho zrušili předčasně. Dopis zatím obdrželi pouze majitelé... -
Ministerstvo financí: Finanční analytický útvar loni zajistil 3,9 miliardy korun
Finanční analytický úřad (FAÚ) v roce 2020 zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši cca 3,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 1,6 mld. Kč. FAÚ loni uložil pokuty ve výši cca 2,7 mil. Kč. Úřad v roce... -
Proti tajným hernám má vyrazit protihazardní Kobra
Ministerstvo financí po dobrých zkušenostech s tzv. daňovou Kobrou, kde spojili síly kriminalisté, celníci a lidé z finanční správy, zvažuje nasadit i protihazardní Kobru. Tajné herny po celé zemi totiž zaplavují nelegální automaty... -
Cifršpioni loni zajistili "jen" dvě miliardy. Neměli jsme žádný velký případ, vysvětluje jejich šéf
Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí. -
Miliony v hotovosti a legenda o půjčce na dům. Jak do Česka proudí ruské peníze
Špinavé peníze z Ruska stále směřují do Evropy a Česko není výjimkou. MF DNES zmapovala pozoruhodný případ, který odhalil český Finanční analytický úřad. -
Případ reklamy na Čapím hnízdě neskončil. Řeší ho ještě úřady
Policie případ odložila, ale Specializovaný finanční úřad ještě stále platby za reklamu zkoumá a rozhodne, jestli případně firmám z holdingu Agrofert doměří daň. -
Finanční analytický útvar loni zajistil téměř 4 miliardy korun
Velice úspěšný byl v loňském roce Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) při odhalování a šetření podvodů. Z podvodných transakcí se mu podařilo zajistit prostředky ve výši 3,84 miliardy korun. Počet podaných... -
Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější... -
Státní pozemkový úřad úspěšně spolupracuje s obcemi na řešení ochrany před povodněmi
Jedním z příkladů úspěšné spolupráce s obcemi a městy je realizace protipovodňových opatření na Táborsku. -
Ministryně Schillerová: Částky, zajištěné z daňových podvodů, se vracejí do státního rozpočtu
Finanční analytický úřad hlásí rekord, loni zajistil přes 7,5 miliardy korun -
Finanční a celní úřad zabránily připravovanému daňovému úniku při přepravě zboží
Finanční úřad pro hl. m. Prahu ve spolupráci s Celním úřadem pro hl. m. Prahu úspěšně provedl kontrolně-exekuční akci s krycím názvem „SOCKA“. Tato akce byla zaměřena na odhalení nelegálních dovozů zboží s cílem zamezit...
