Evropa má nejvíce krypto burz vhodných pro praní špinavých peněz

Článek

Evropa má nejvíce krypto burz vhodných pro praní špinavých peněz
- amerika
- evropa
- nejvyšší
- region
Podle CipherTrace má Evropa nejvyšší počet poskytovatelů služeb virtuálních aktiv (VASP) s nedostatečnými postupy KYC, následuje asijsko-pacifický region a Severní Amerika. Účinné procesy Know-Your-Customer (KYC) jsou zásadní...

06.10.2020 07:00 – celý článek na

Podobné články

Indické ED vystavilo stopku praní špinavých peněz přes kryptoměny
- měsíc
- vymáhání
Indií tento měsíc hýbe velký krypto skandál. Podle nejnovějších informací tamní ED (Indické ředitelství pro vymáhání práva) vyšetřuje minimálně deset krypto burz, které údajně měly pomáhat zahraničním společnostem prát...

11.08.2022 16:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 13:01 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Brusel brojí proti praní špinavých peněz, chce si došlápnout přímo na banky
- banky
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky....

13.09.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
Úřady vyšetřují jednu z největších kryptoměnových burz Binance

Americké úřady, které vyšetřují praní špinavých peněz a daňové podvody, se zaměřily na jednu z největších kryptoměnových burz Binance. Společnost, která je díky své české verzi populární i mezi českými fanoušky...

14.05.2021 10:00 – Podobné články – celý článek
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

23.11.2018 08:00 – Podobné články – celý článek
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
- návrh
- parlament
- týden
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy...

26.11.2016 10:00 – Podobné články – celý článek
Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný
- dnes
- vláda
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom...

21.03.2016 12:09 – Podobné články – celý článek
USA varují před Hongkongem: podporuje Moskvu a pere špinavé peníze

Američtí zákonodárci varují, že Hongkong se pod vlivem Pekingu stal centrem praní špinavých peněz a vyhýbání se sankcím. Vyzývají proto k přehodnocení úzkých obchodních vztahů Ameriky s asijským finančním centrem, píše...

30.11.2024 19:00 – Podobné články – celý článek
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 14:17 – Podobné články – celý článek
Policisté obvinili řidiče kamionu s mrtvými z 39 zabití i praní špinavých peněz

Řidič kamionu, ve kterém v Anglii objevili 39 mrtvých, byl obviněn z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi, spiknutí za účelem napomáhání nezákonné migraci i z praní špinavých peněz. Pětadvacetiletý řidič...

26.10.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Evropská komise chce kvůli praní špinavých peněz omezit platby v hotovosti

Evropská komise (EK) by v rámci boje proti praní špinavých peněz mohla sáhnout ke sjednocení limitu pro platby v hotovosti. Podle německého deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung to vyplývá z dokumentu z pátečního jednání...

25.01.2021 17:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
- banka
- televize
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota...

20.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek