Bývalý rumunský prezident je podezřelý z praní špinavých peněz, vypovídal u soudu
Traian Basescu byl rumunským prezidentem v letech 2004 až 2014. U soudu už stanul dříve, a to kvůli obvinění z vydírání.
Článek
Podobné články
-
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Asadova strýce vyšetřují ve Francii, je podezřelý z praní špinavých peněz
Francouzský soudce nařídil formální vyšetřování strýce syrského prezidenta Bašára Asada. Čelí podezření z daňového úniku a praní špinavých peněz. O případu Rifáta Asada, žijícího v zahraničí, informovala agentura... -
Případ špinavých peněz lihové mafie se vrací k soudu
Krajský soud dnes zrušil část zprošťujícího rozsudku prvoinstančního soudu v kauze praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny. -
Do skandálu s praním špinavých peněz se zaplétá i Deutsche Bank
Do skandálu kolem údajného praní špinavých peněz v Danske Bank se stále více zaplétá německá Deutsche Bank. Podle whistleblowera Howard Wilkinsona, který vypovídal před komisí dánského parlamentu, šlo přes pobočku předního... -
Rumunský premiér hlasování o nedůvěře ustál
Rumunský premiér Victor Ponta, který je obžalovaný z padělání listin, daňových úniků a praní špinavých peněz, přečkal úterní hlasování parlamentu o vyslovení nedůvěry. Uvedla to agentura Reuters. -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího... -
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP. -
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy... -
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o... -
Policisté obvinili řidiče kamionu s mrtvými z 39 zabití i praní špinavých peněz
Řidič kamionu, ve kterém v Anglii objevili 39 mrtvých, byl obviněn z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi, spiknutí za účelem napomáhání nezákonné migraci i z praní špinavých peněz. Pětadvacetiletý řidič... -
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o... -
Za praní podvodných peněz ze švýcarské banky dostala pekařka z Plzně podmínku
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla... -
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota... -
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na...
