Premiér nakoupil domy a pozemky na francouzské riviéře. Uniklé dokumenty ukázaly, že 400 milionů na ně skrytě prohnal v roce 2009 přes anonymní firmy z daňových rájů.
Systém proti praní špinavých peněz je zahlcený a příliš nefunguje, říká právnička Danica Šebestová, která sama některá podezřelá hlášení vytvářela. Podle ní by se měl systém výrazně změnit a pomohla by umělá...
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...
Pokud šéf Pirátů Ivan Bartoš nepřestane s výroky o praní peněz, budu ho žalovat, řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům v reakci na Bartošova slova v tiskové zprávě, že Babiš „vypral téměř 400 milionů...
Kryptoměny jsou dlouhodobě spojovány s praním špinavých peněz. Jarek Jakubček, který se bezpečností kryptoměn zabývá v celosvětové směnárně Binance, v rozhovoru pro iDNES.cz připouští, že se k legalizaci peněz používají....
Původem ruský počítačový expert a zakladatel dnes již neexistující kryptosměnárny BTC-e Alexander Vinnik byl odsouzen k pěti letům vězení za praní finančních prostředků pocházejících z kybernetického zločinu. Kromě toho mu...
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla...
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...
Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...
Dovoz drog z Latinské Ameriky, jejich maskování prodejem banánů a praní špinavých peněz na Slovensku. Šéf mezinárodního drogového kartelu Silvio Aquino se podílel na významné části obchodu s kokainem v EU, informuje server...